Thủ Dầu Một. Ông Giang không có tiền nộp nên cùng ngày 2 bên đã ký biên bản thỏa thuận: “Ông Giang cho bà Hồng mượn căn nhà ở đường Nguyễn Trãi (quận 1) và 1 lô đất 1.
Ông Giang đến gặp Nguyễn Tạ Phúc. 1 tỷ đồng (không có biên nhận) và chờ bà Hồng giải ngân để nhận tiền vốn vay như thỏa thuận. Ngày 30/1/2010. Năm 2008. Sau đó. Là người có tên trong số những người có tiền gửi tại nhà băng Teachcombank – Chi nhánh Tân Bình và cho bà Hồng vay 600 triệu USD.
Thấy Lưu cũng nói giọng Nghệ Tĩnh nên Giang tin cẩn Lưu chính là Lê Đức Minh. Theo điều tra ban sơ. Nên ông Giang đồng ý. Sau khi giao tiền cho Lưu. Bình. Bình Dương. Cướp đoạt của bà Đào Thị Ánh Hồng số tiền 750 triệu đồng và ông Trần Khắc Giang 6.
Con ông Lê Đức Thúy và sử dụng giấy công nhận số dư giả của nhà băng Teachcombank - Chi nhánh Tân Bình để lừa đảo. Phường Phú Lợi. Thúy) 600 triệu USD để thực hành dự án và nộp 400. Chỉ biết ông Lê Đức Thúy là người Nghệ Tĩnh. Lưu điện thoại hẹn bà Hồng ra khách sạn và đưa cho bà Hồng bản photo thư phúc âm về việc giải ngân và giấy công nhận số dư số trương mục của nhà băng Teachcombank – Chi nhánh Tân Bình.
Giám đốc Công ty kinh dinh BĐS trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) để thỏa thuận việc thế chấp 2 tài sản nói trên. Sau khi vay được tiền từ tài sản thế chấp nhà.
Lưu cho biết hiện có một số cán bộ cao cấp đang có tiền nhàn rỗi và muốn cho các doanh nghiệp vay.
Bà Hồng đã thỏa thuận cho Giang vay lại 50 triệu USD (trong số 600 triệu USD kể trên) để cùng góp chung số tiền phí với bà Hồng để giải ngân số vốn vay. Bà Hồng và ông Giang đã ký giao kèo liên doanh đầu tư góp vốn số 03/2010 ngày 25/3/2010 với nội dung: “Công ty Việt Sin Ro Sa góp vốn cho Công ty Kiến Hưng số tiền 50 triệu USD”.
Do cần tiền thực hành dự án xây dựng KDC Phú Thuận. Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng VT-KT & XD Kiến Hưng. Lưu đã giả danh Lê Đức Minh. Để phục vụ công tác điều tra. Lưu đề nghị bà Hồng làm công văn xin vay vốn với nội dung: Công ty Việt Sin Ro Sa xin vay của Minh (Lưu) và một số người khác (gồm ông: Hùng.
Giám đốc Công ty TNHH ĐT-XNK Việt Sin Ro Sa (gọi tắt là Công ty Việt Sin Ro Sa). (Quận 9) để làm tài sản thế chấp vay tiền”. 1 tỷ đồng sau đó bỏ trốn. Khoảng tháng 1/2010. Cũng do cần vốn trong kinh dinh. Thành ra. Đến đầu tháng 2/2010. Nên bà Hồng đã liên hệ với Lưu vay 600 triệu USD.
Bà Hồng cũng nhiều lần liên lạc đề nghị Lưu chuyển tiền vốn vay nhưng Lưu chỉ chuyển vào tài khoản cho bà Hồng 30 USD.
Lê Đăng Lưu đã mạo danh Lê Đức Minh. Con của ông Thúy. Phúc. 500m2 ở phường Phú Hữu. Bản thân ông Giang chưa gặp Lưu bao giờ. Còn với bà Hồng. Bà Hồng đưa ông Giang đến gặp Lưu tại khách sạn Hoàng Hà.
Ông Giang gọi điện cho Lưu thì không liên lạc được. Đất. Vì thế. Sau đó bà Hồng không còn liên lạc được với Lưu nữa. Bà Hồng đề nghị ông Giang phải nộp tiền để làm tổn phí giải ngân. Chiều 25/3/2010. Số điện thoại 0838623638. Bà Hồng đã cùng với một người làm cùng công ty đến khách sạn Hoàng Hà (quận Phú Nhuận) để đưa cho Lưu 750 triệu đồng (không có giấy tờ biên nhận).
Theo cơ quan CSĐT. Vay 8 tỷ đồng. 000 USD để làm tổn phí giải ngân. Hội sở tại quận 1. Để vay được số tiền trên. Khi xúc tiếp với bà Hồng. Đến 2 tháng sau ông Giang vẫn không nhận được khoản vay nên nghĩ mình bị lừa.
Thời gian hẹn là 15 ngày. Ai phát hiện đối tượng Lê Đăng Lưu ở đâu. Ông Giang đã giao cho Lưu 6. Yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 9 - PC46).
Con ông Lê Đức Thúy (nguyên Thống đốc nhà băng Nhà nước Việt Nam) để xúc tiếp với bà Đào Thị Ánh Hồng. Thế nhưng. Do bà Hồng không đủ tiền uổng giải ngân theo đề nghị của Lưu nên khi gặp ông Trần Khắc Giang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét